29 czerwca 2021r. w Centrum Konferencyjnym West Gate przy Al. Jerozolimskich 92 w Warszawie odbyło się jedno z najważniejszych spotkań w roku – obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pekabex S.A.
Jest to nasz naczelny organ, jako spółki akcyjnej, który stanowi o najistotniejszych sprawach dotyczących działalności i podczas którego przedstawiamy naszym Akcjonariuszom najważniejsze sprawozdania i propozycje uchwał.
Tegoroczne obrady przyniosły m.in. decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję (w 2020 roku: 0,16 zł na akcję). Pełen porządek obrad wyglądał następująco:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
- Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
- Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
- Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki.
- Zmiana statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia